為深入學習貫徹黨的二十大精神,，全面貫徹習近平法治思想，推進落實黨中央關(guān)于加強反洗錢工作的決策部署,，日前,，國家監(jiān)察委員會辦公廳、最高人民檢察院辦公廳,、公安部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》(下稱《意見》),，就監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān),、公安機關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪中切實加強反洗錢協(xié)作配合工作提出明確要求,，以進一步加大辦案力度，全面推進打擊治理洗錢犯罪,，更好地維護國家安全,、社會安全和人民群眾切身利益。

《意見》突出強調(diào)要加強協(xié)作配合機制建設,，建立多部門參與,、職責清晰、配合有力,、運轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領域洗錢犯罪協(xié)作機制,，形成工作合力，明確了辦理相關(guān)案件的總體要求,、職責分工,、工作機制,、組織領導等問題。

《意見》要求,，各級監(jiān)察機關(guān),、檢察機關(guān)、公安機關(guān)自覺把貪污賄賂犯罪中反洗錢工作置于維護國家安全大局中統(tǒng)籌把握,，以新安全格局保障新發(fā)展格局,。既要有效調(diào)查上游貪污賄賂犯罪，又重視洗錢犯罪辦理,，貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機制,，同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程。

《意見》進一步明確了三機關(guān)職責,。監(jiān)察機關(guān)在調(diào)查貪污賄賂犯罪案件中,，結(jié)合追贓挽損工作，查明涉案財物的權(quán)屬,、來源,、去向、收益以及與違法犯罪事實的關(guān)系等情況,。發(fā)現(xiàn)涉案人員涉嫌“自洗錢”犯罪的,，應當及時收集固定“自洗錢”犯罪相關(guān)證據(jù)，并將“自洗錢”犯罪線索及相關(guān)證據(jù)材料移送公安機關(guān)辦理;“自洗錢”犯罪事實已經(jīng)查明且確有必要時,，也可以將“自洗錢”犯罪事實列入起訴意見書相應職務犯罪事實中敘明,，移送檢察機關(guān)審查起訴;發(fā)現(xiàn)涉案人員涉嫌“他洗錢”的，應當及時將洗錢犯罪線索移送有管轄權(quán)的公安機關(guān),。公安機關(guān)依法打擊各種洗錢和地下錢莊犯罪,，摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團伙，阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道,，切實追繳犯罪所得及其收益,。如發(fā)現(xiàn)可疑線索應當追蹤相關(guān)資金來源和去向，及時收集固定證據(jù),，查明洗錢犯罪相關(guān)事實,，移送檢察機關(guān)審查起訴。案中發(fā)現(xiàn)公職人員違紀違法或者涉嫌相關(guān)職務犯罪線索,，及時移送監(jiān)察機關(guān),，其中涉及司法工作人員利用職權(quán)實施的刑訊逼供、徇私枉法等侵犯公民權(quán)利,、損害司法公正犯罪的,，可以同時通報檢察機關(guān)。檢察機關(guān)切實履行法律監(jiān)督職責，加強對洗錢刑事案件立案,、偵查和審判活動的監(jiān)督,。在提前介入、審查起訴貪污賄賂案件中,，應當同步審查是否存在洗錢犯罪線索,。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的，建議監(jiān)察機關(guān)統(tǒng)籌處置,，或者將洗錢犯罪線索移送公安機關(guān)并通報監(jiān)察機關(guān),。對監(jiān)察機關(guān)移送起訴的貪污賄賂犯罪案件,，發(fā)現(xiàn)遺漏認定洗錢犯罪,，但事實清楚，證據(jù)確實,、充分,，符合起訴條件的，經(jīng)征求監(jiān)察機關(guān),、有管轄權(quán)的同級公安機關(guān)意見后,，沒有不同意見的，可以與貪污賄賂犯罪一并提起公訴,。

《意見》提出要建立健全案件會商,、信息共享機制。監(jiān)察機關(guān),、檢察機關(guān),、公安機關(guān)可以就重大、疑難,、復雜案件中的問題進行會商,，依法精準打擊洗錢犯罪。加強信息化,、智能化建設,，運用大數(shù)據(jù)等技術(shù)逐步推進跨部門大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案，實現(xiàn)案件的網(wǎng)上辦理,、流轉(zhuǎn),。加強洗錢工作重要數(shù)據(jù)和情況的分析研判，建立健全業(yè)務信息,、簡報,、通報、重大案件,、工作舉措等共享交換機制,。推動建立涉洗錢犯罪案件銀行賬戶交易、第三方支付,、數(shù)字人民幣交易快速查詢通道,，服務支撐基層執(zhí)法辦案,。

《意見》提出要強化協(xié)同作戰(zhàn)機制。監(jiān)察機關(guān),、公安機關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪的,，檢察機關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入、強化協(xié)作配合等方式,，就證據(jù)收集,、事實認定、案件定性,、法律適用等提出意見,。對社會關(guān)注的重大、疑難,、復雜,、敏感案件，上級監(jiān)察機關(guān),、公安機關(guān),、檢察機關(guān)可以聯(lián)合掛牌督辦。承辦案件的監(jiān)察機關(guān),、公安機關(guān),、檢察機關(guān)應當嚴格按照督辦要求，做好案件辦理工作,，在案件辦理關(guān)鍵節(jié)點和取得重大進展時應及時報告,。

《意見》提出要深化源頭治理。堅持標本兼治,，系統(tǒng)治理,，做好辦案“后半篇文章”。在辦理洗錢犯罪及相關(guān)上游貪污賄賂犯罪案件過程中,，發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu),、非銀行支付機構(gòu)等反洗錢義務機構(gòu)存在管理漏洞和風險隱患的，應及時向中國人民銀行及其分支機構(gòu),、金融監(jiān)督管理部門,、證券期貨監(jiān)督管理部門、外匯管理部門等負有監(jiān)管職責的部門通報情況,，從組織領導,、制度機制、方法舉措等方面提出整改建議,，實現(xiàn)辦理一案,、警示一片、治理一域的綜合效果。